Organisation du dispositif djiboutien de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le blanchiment de capitaux est le processus par lequel des fonds d'origine criminelle sont introduits dans le circuit économique légal afin de dissimuler leur provenance illicite. Il s'agit d'un crime financier grave qui compromet l'intégrité des systèmes économiques.
Le financement du terrorisme désigne la collecte, la fourniture ou la mise à disposition de fonds, sciemment destinés à être utilisés, en tout ou partie, pour financer la commission d'actes terroristes.
Cellule de renseignements financiers — collecte, analyse et transmission des renseignements.
Instance de pilotage stratégique du dispositif national LBC/FT.
Banque Centrale de Djibouti et autorités sectorielles supervisant les assujettis.
Parquet de la République et Police Judiciaire — poursuites pénales.