L'Agence

Cadre institutionnel

Le dispositif juridique encadrant l'ANRF et le système LBC/FT de Djibouti.

Textes législatifs nationaux

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Loi nationale
Loi n°178/AN/25/9ème L portant modification de la Loi n°106/AN/24/9ème L relative à la LBC/FT/FP
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Décret
Décret n°2024-052/PR/MJDH portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ANRF
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Décret
Décret n°2024-053/PR/MJDH portant régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées
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Cadre international de référence

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Recommandations GAFI

Les 40 recommandations constituant le standard international en matière de LBC/FT.

Consulter les recommandations ↗

🇺🇳

Conventions Nations Unies

Convention de Vienne (1988), de Palerme (2000), de Mérida (2003).

Consulter les conventions ↗

🏛️

Directives GAFIMOAN

Organisme régional d'application des normes GAFI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Consulter les directives ↗

🤝

Principes Groupe Egmont

Le réseau international des Cellules de Renseignements Financiers.

Consulter les principes ↗