Entreprises et Professions Non-Financières Désignées (EPNFD) soumises aux obligations LBC/FT.
Les Entreprises et Professions Non-Financières Désignées (EPNFD) regroupent un ensemble d'acteurs économiques qui, en raison de la nature de leurs activités, sont particulièrement exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, elles sont soumises à des obligations spécifiques de vigilance, de déclaration et de conformité.
Avocats, notaires et autres professionnels du droit intervenant dans des opérations juridiques ou financières sensibles.
Experts-comptables et commissaires aux comptes, impliqués dans la tenue, l'audit et l'analyse des comptes financiers.
Agents immobiliers intervenant dans les transactions d'achat, de vente ou de location de biens immobiliers.
Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses, en raison de la forte valeur et de la liquidité de ces actifs.
Prestataires de services aux sociétés et aux trusts, notamment dans la création, la gestion ou l'administration de structures juridiques.
Concessionnaires de véhicules, susceptibles de réaliser des transactions importantes en espèces ou en actifs de valeur.
ONGs et acteurs du secteur associatif pouvant être exposés à des risques spécifiques liés aux flux financiers transfrontaliers.
Ces catégories jouent un rôle important dans l'économie, mais nécessitent un encadrement renforcé afin de prévenir toute utilisation abusive à des fins illicites.