Foire aux questions (FAQ)

L'ANRF est la Cellule de Renseignements Financiers (CRF) de Djibouti. Elle reçoit les déclarations d'opérations suspectes, les analyse et, si les indices sont suffisants, les transmet aux autorités judiciaires pour engagement de poursuites pénales. Elle mène également des analyses stratégiques sur les risques LBC/FT.

Non. L'ANRF n'est pas une autorité de sanction. Elle est une unité de renseignement financier. Les sanctions administratives sont du ressort des autorités de contrôle sectorielles (Banque Centrale, etc.), et les sanctions pénales relèvent du Parquet.

La DOS peut être soumise à l'ANRF via la plateforme de télédéclaration SIFIN (sifin.anrf.dj) ou envoyée par courrier sécurisé. Le déclarant est protégé par l'obligation de confidentialité et ne peut être poursuivi de bonne foi pour avoir effectué une DOS.

La DOS doit être transmise dès que l'institution est au fait d'une opération suspecte, sans délai. La rapidité de la déclaration est essentielle pour l'efficacité du dispositif.

Non nécessairement. L'assujetti doit effectuer la DOS et peut, dans certains cas, procéder à la transaction. La décision de bloquer une transaction appartient à l'assujetti, sous réserve des instructions des autorités compétentes.

Toutes les entités assujetties doivent désigner un correspondant de conformité LBC/FT et le déclarer à l'ANRF. Ce correspondant est l'interlocuteur principal de l'ANRF pour les questions de conformité.