Autres Entreprises et Professions Non-Financières Désignées soumises à la loi.
Les autres EPNFD sont soumis aux obligations définies par la Loi n°178/AN/25/9ème L en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Identification et vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs.
Surveillance continue des opérations et détection des transactions suspectes.
Obligation de déclarer à l'ANRF toute opération suspecte via la plateforme SIFIN.
Conservation des documents et informations pendant la durée légale requise.
Pour toute question sur vos obligations spécifiques, contactez l'ANRF à l'adresse contact@anrf.dj ou via le formulaire de contact.